Формат:
відеозапис+
підбірка матеріалів
Лектор:
Мар’яна Кавин
📌 Кому буде цікаво:
– Бухгалтерам, які надають бухгалтерські послуги, як приватні підприємці
– Юридичним особам, які надають консультаційні та бухпослуги
– Аудиторським компаніям, які надають консультаційні послуги та ведуть бухоблік
Лектор: Мар’яна Кавин
Практикуючий бухгалтер та податковий
консультант з 1998 р.
Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR,
IFA-внутрішній аудит
Формат проведення:
відеозапис+ підбірка матеріалів
📌5-ть ключових моментів, що стануть зрозумілими після вебінару
1. ЩО ПОТРІБНО робити по “фінмону”, якщо ви надаєте бухпослуги
2. ЧИ МОЖНА уникнути “постановки” на облік у фінмоні
3. ХТО ТА ЯК перевіряє, і які штрафи накладає
4. ЯКІ ДАНІ, необхідні для написання внутрішньої документації по фінмоніторингу
5. ЯКІ КРОКИ, слід зробити, щоб “спати” спокійно
Програма вебінару:
1. Коротка історія про виникнення фінмону в Україні та у світі
2. На кого поширюється обов’язок проводити фінмоніторинг
3. Хто такі суб’єкти первинного фінмоніторингу та спеціально визначені суб’єкти первинного фінмоніторингу
4. Який суб’єкт фінмоніторингу кому підпорядковується
5. Чи обов’язково проходити навчання в Академії фінмоніторингу
6. Хто такі PEPs
7. Як проводити фінмоніторинг Клієнта
8. Яку документацію слід підготувати для внутрішнього користування
9. Як стати на облік у фінмон та чи потрібно звітуватися
10. Перевірки Фінмоніторингу – види, тривалість та періодичність
11. Приклади – кейси порушень фінмоніторингу
12. Чи можна уникнути постановки на облік , якщо я ФОП
13. Як організувати заходи належної перевірки Клієнта
14. Права та обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу
15. Критерії ризикових операцій, підозрілих та фіктивних операцій
16. Що таке верифікація та ризик орієнтований підхід
17. Запровадження процедури “Покладання”
18. Запровадження проекту “Світлофор”
19. Типологічні дослідження, як підбірка ознак характерних для схем відмивання коштів і фінансування терроризму, зокрема:
– Ознаки щодо учасників фінансових операцій
– Ознаки щодо фінансово-господарської діяльності учасників фінансових операцій
– Ознаки щодо змісту фінансових операцій
20. Штрафи, розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень
21. Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію у Держфінмоніторингу
22. Покроковий алгоритм дій для підприємця та юридичної особи, що надають бухгалтерські послуги
📌 УВАГА!
Для отримання відеозапису вебінару
наявність електронної пошти від
Google – Gmail є обов’язковою.
За бажанням учасника надається допомога
у створенні електронної пошти Gmail
Що входить:
– відеозапис заходу тривалістю 6 год.
– слайди вебінару, підбірка методичних
матеріалів по фінмоніторингу
Вартість:
2 420 грн.
У червні 2021 року я пройшла навчання в Академії фінмоніторингу та
успішно склала іспит набравши 100 балів зі 100 . А тому, гріх не поділитися
з Вами отриманими знаннями. І Я радо це зроблю!
Мій пост про здачу екзамену ![]()
👇![]()
