Сьогодні у випуску :
Банки здаватимуть фінмону, якщо побачать
використання Клієнтом дружніх ФОпів чи юросіб
👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 05.11.2024 р.
🔸 Щоб отримати слайди – вкажіть свій мейл за посиланням https://countera.fun/rkzk-373
👉 У відео ви дізнаєтеся про те:
1. Кому НБУ рекомендує виявляти дроблення бізнесу за допомогою фінансового моніторингу виявляти дроблення бізнесу;
2.Які ознаки “дружніх” відносин між ФОП та юридичною особою;
3.Які банківські операції свідчать про дроблення бізнесу;
4.Як банки та небанківські фінансові установи будуть перевіряти ФОП та ЮО при відкритті рахунку;
5. Які індикатори застосовують банки для виявлення фінансових операцій;
6. Як будуть діяти банки та небанківські фінансові установи, якщо виявлять операції з дроблення бізнесу.
⏰ Таймінг відео:
00:00 |Про що дізнаєтеся у відео;
00:45 |Лист НБУ від 01.11.2024 про здійснення фінансового моніторингу;
01:36 |Рекомендація НБУ по виявленню дроблення бізнесу;
03:43 |Ознаки, які свідчать про дроблення бізнесу;
06:58 |Які операції, згідно листа НБУ, підпадають під дроблення бізнесу;
09:24 |Обовʼязок банків встановити реальну мету ділових відносин із юридичною особою;
10:11 |Яку інформацію мають вимагати банки та небанківські фінансові установи при відкритті рахунку у ФОП та юридичних осіб;
12:34 |Індикатори підозрілості фінансових операцій;
18:44 |Як діятимуть банки у випадку виявлення дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків;
19:45 |Підсумки;
🥰 Якщо випуск був корисний – ставте лайк, пишіть коментар та поширюйте відео!
#ПодатковийБлогМК #фінансовиймоніторинг #дробленнябізнесу #банки #підозріліфінансовіоперації